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Curso presencial · 02 de mayo 2026

Taller en materia de
Prevención de Lavado de Dinero.

Si tu empresa se dedica al sector inmobiliario, comercializa vehículos o realiza actividades de arrendamiento, debe cumplir obligaciones específicas de acuerdo con la Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

  • Duración: 4 horas

  • Modalidad: Presencial

  • Cupos limitados

  • San Pedro Garza García

El programa integra un enfoque técnico, práctico, orientado a la correcta implementación de controles y a la prevención de riesgos.

Impartido por especialistas en materia de PLD con experiencia directa en la implementación, regularización y defensa de actividades vulnerables, incluyendo la atención de visitas de verificación y procedimientos ante la autoridad, lo que garantiza un enfoque alineado con los estándares regulatorios vigentes.
¿A quién está dirigido?

Diseñado para empresas que se dedican al sector inmobiliario, arrendamiento de inmuebles o comercialización de vehículos.

En México, este tipo de actividades tienen obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, como: 

☑️ Identificar a tus clientes

☑️  Integrar expedientes 

☑️  Presentar avisos cuando las operaciones superan montos establecidos por la ley.

Aprende, de manera práctica, cómo cumplir con las obligaciones con especialistas certificadas por la CNBV.
  • Distribución y comercialización de automóviles

  • Lotes de autos

  • Agencias automotrices

  • Distribuidores de autos

  • Sector inmobiliario

  • Desarrolladores de proyectos habitacionales o comerciales

  • Constructoras se bienes inmuebles

  • Empresas que se dediquen a la recepción de recursos que se destinen a desarrollo inmobiliario

  • Arrendamiento de bienes inmuebles

  • Administradores de propiedades con rentas mensuales superiores a $188,283 pesos

  • Propietarios que arriendan inmuebles comerciales/habitacionales por montos superiores a $188,283 pesos mensuales

  • Otros perfiles clave
Directivos · Contadores · Abogados corporativos

  • Gerentes y administradores con responsabilidad operativa

  • Responsables jurídicos y de cumplimiento en PYMES

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Temario

Lo que vas a aprender en 4 horas

  • Identificar con precisión cuándo tus operaciones se convierten en actividades vulnerables

    Taller personalizado para los sectores de arrendamiento, inmobiliario y comercialización de vehículos

  • Cumplir tus obligaciones ante el SAT

    Registra tu negocio en el portal del SAT, y presentación de avisos según tu operación

  • ⁠Implementar controles PLD dentro de tu negocio paso a paso

    Cómo diseñar procesos, definir responsables y estructurar flujos internos

  • Integrar expedientes de clientes sin errores

    Qué información y documentación solicitar a tus clientes

  • Manual y Capacitación

    Cómo documentar tus procesos y asegurar que tu equipo se encuentre capacitado

  • Prevenir multas y enfrentar auditorías con mayor seguridad

    Observaciones reales de la autoridad en operaciones inmobiliarias, arrendamiento y venta de vehículos

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Lugar del evento
Detalles del evento
Fecha
Sábado 2 de mayo
10:00 – 14:00 hrs
Lugar
Aula Vanguardia [109]
Akadem · San Pedro GG
Formato
Presencial
Cupos limitados
Precio regular: $3,500

$2,500

Precio de preventa · Válido hasta el 18 de abril

  • Sesión presencial

  • Duración del evento: 4 horas

  • Material de apoyo incluido

  • Constancia de participación

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Más Allá de los Negocios es una firma de soluciones legales para empresas y startups de nueva creación en México.

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Enlaces

Contacto

  • Av. José Vasconcelos 345-Edificio Tanarah Piso 22 Y 23, Santa Engracia, 66267 San Pedro Garza García, N.L.
  • Asesoría Legal 8117947851
  • info@masalladelosnegocios.com